Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przypominamy Instytucjom Obowiązanym o obowiązkach wynikających z zapisów  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 r. poz.624).

Stosownie do treści do art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ww. ustawy instytucjami obowiązanymi są:

• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
• fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) oraz

• podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia
  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa).

W związku z powyższym, Starosta Grudziądzki w ramach sprawowanego nadzoru
i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu grudziądzkiego, zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji przez podmioty, których ww. ustawa dotyczy.

Wypełniony formularz – Oświadczenie (według załączonego wzoru) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesyłać corocznie do 30 listopada bieżącego roku pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz lub skanem na adres e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Ponadto stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane w ciągu roku do bieżącego informowania Starosty Grudziądzkiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.